Проверка контрагентов и комплаенс-консалтинг в Казахстане
Uintero — экспертный Due Diligence ТОО и ИП по БИН, оценка налоговых и юридических рисков, построение систем антикоррупционного комплаенса и защита бизнеса. Команда с 15-летней практикой в Казахстане.
Наши услуги
Комплексные комплаенс-решения и экспертная поддержка для коммерческого сектора, квазигосударственных компаний и международных инвесторов в Казахстане
Обучение комплаенс и корп. управлению
Практические семинары и программы повышения квалификации по антикоррупционному комплаенсу, менеджменту рисков и ISO 37001
Проверка контрагентов (Due Diligence)
Комплексная проверка ТОО, ИП и физлиц по БИН/ИИН: налоговая чистота (КГД МФ РК), судебные риски, реестры Госзакупок и Самрук-Казына
Корпоративные расследования
Независимое расследование внутренних злоупотреблений, мошеннических схем, коррупции и конфликта интересов с подготовкой отчета
GR консалтинг
Экспертная поддержка бизнеса при взаимодействии с государственными структурами, регуляторами и организациями квазигосударственного сектора Казахстана
Подробнее о GR-услугах Аутстаффинг комплаенс-специалистов
Предоставление квалифицированных комплаенс-офицеров и экспертов под проекты любой сложности без увеличения постоянного штата вашей компании
Подробнее об аутстаффинге - 8+лет успешной юридической практики
- 250+консультаций в месяц
- 3000+Успешных дел, проведенных специалистами нашей Компании
Преимущества UINTERO
Клиенты доверяют нам в самых сложных вопросах,
потому что знают, что мы поможем им снизить риски для бизнеса
потому что знают, что мы поможем им снизить риски для бизнеса
-
Экспертиза и практикаГлубокое понимание правового поля РК, международной практики и стандартов ISO (37001 / 37301). Наш опыт позволяет эффективно решать сложные задачи в области противодействия коррупции и управления рисками -
Строгая конфиденциальностьМы заключаем с клиентами соглашение о неразглашении (NDA) и строго соблюдаем международные стандарты защиты информации. Ваши данные находятся под надёжной охраной. -
Автоматизация и технологичностьИспользуем цифровые инструменты и скоринговые алгоритмы для экспресс-проверки контрагентов и мониторинга рисков, снижая время обработки запросов -
Персональный проектный менеджерЗа каждым клиентом закрепляется персональный специалист, который сосредоточен исключительно на вашем проекте, что повышает эффективность и скорость выполнения задач. -
Гибкие форматы сотрудничестваПредлагаем как точечные разовые аудиты и расследования, так и комплексный аутсорсинг комплаенс-функции, адаптируя объем услуг под масштаб вашего бизнеса -
Комплексное сопровождениеОбеспечиваем полный цикл: от GAP-анализа и разработки внутренних нормативных документов до внедрения систем контроля, обучения персонала и подготовки к аккредитации
Наши партнеры и клиенты
Последние новости
Отправьте заявку
на консультацию
на консультацию
Наш специалист свяжется с вами,
чтобы уточнить дату и время встречи
чтобы уточнить дату и время встречи